Combate à lavagem de dinheiro
Ajudar a cumprir os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML)
Incode ajuda a manter suas operações atualizadas com as últimas verificações nacionais e globais de AML, regulamentos e leis, tais como controle de ativos estrangeiros, regimes de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de observação, leis bancárias, o USA Patriot Act, e outros.
Com a Incode, também poderá contar com a detecção de padrões de IA que identifica ações e contas suspeitas para proteger melhor os seus clientes.
Como funciona a conformidade aml
Captura de identidade e biometria
Captura automática de ID e dados biométricos em tempo real
Verificar id
Verificar se a identificação é válida (incluindo detecção de vivacidade sem movimentos faciais adicionais) e se a pessoa está fisicamente presente
Verificar a biometria e validar a identificação
Verificar a biometria em relação à identificação e validar a própria identificação (data/formato atual, QR ou código de barras, endereço, etc.)
Verificação AML
Verificar as informações fornecidas pelo cliente com base em listas e protocolos nacionais e internacionais de AML*
Conceder ou recusar acesso
Conceder acesso aos serviços se todos os dados estiverem corretos
*Pode exigir um subprocessador de terceiros
Cases de utilização para transformar a sua empresa
Verificação de identidade
Verifique as identidades fornecidas pelos seus clientes
A bordo de usuários genuínos instantaneamente.
Aproveite nossa automação de IA transformacional, vivacidade passiva e nossa cobertura global de documentos para converter mais usuários e mitigar fraudes.
Verificação de banco de dados
Conceda acesso apenas a usuários verificados
Verificação de Banco de Dados
Dissuada fraudes com uma verificação abrangente contra fontes de dados do governo, registros comerciais e provedores de terceiros.
Conheça seu cliente (KYC)
Atenda às normas KYC
Escale eficientemente todos os processos de KYC, desde a diligência devida do cliente e validação de dados até avaliação de riscos e manutenção de registros, com o Ecossistema de Identidade da Incode, apresentando orquestração de fluxo de trabalho sem código e IDV biométrico.
Verificação de idade
Verifique instantaneamente a idade do seu cliente
Permaneça em conformidade e evite até 60% de desistência de usuários durante o cadastro.
Agende uma demonstração
Incode Omni: integração e autenticação automática e intuitiva como você nunca viu.