COMO FUNCIONA A VERIFICAÇÃO KYB

CAPTURA DE IDENTIDADE E BIOMETRIA

Captura automática de ID e dados biométricos em tempo real para o representante legal da empresa/indivíduo autorizado ou para o Proprietário Beneficiário Final (UBO)

VERIFICAR ID

Verificar se a identificação é válida (incluindo detecção de vivacidade sem movimentos faciais adicionais) e se a pessoa está fisicamente presente

VERIFICAR A BIOMETRIA E VALIDAR A IDENTIFICAÇÃO

Verificar a biometria em relação à identificação e validar a própria identificação (data/formato actual, QR ou código de barras, endereço, etc.)

VERIFICAÇÃO KYC

Verificar informações com base em verificações de listas de observação e verificações KYC*

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Efectuar a validação das informações comerciais em relação às listas de observação, validar o número de identificação fiscal, etc.*

VERIFICAR AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Verificar o número da conta bancária do representante, o extracto bancário e a carta de autorização (LoA)*

CONCEDER OU RECUSAR ACESSO

Conceder acesso aos serviços se todos os dados corresponderem

*Pode exigir um subprocessador de terceiros

CASOS DE UTILIZAÇÃO PARA TRANSFORMAR A SUA EMPRESA

Verificação de idade

Verificação da idade

Verificar instantaneamente a idade dos clientes

Conheça a sua empresa

Endereço dos regulamentos KYB

Verificação de identidade

Verificar IDs fornecidos pelo cliente

Reduzir o abandono

Promover a facilidade de utilização

Conheça o seu cliente

Cumprir os regulamentos KYC

Detecção de fraudes

Acabar com a fraude sem afectar os clientes

Combate Ao branqueamento de capitais

Abordar os regulamentos AML

AGENDAR UMA DEMONSTRAÇÃO

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