COMO FUNCIONA A VERIFICAÇÃO KYB
CAPTURA DE IDENTIDADE E BIOMETRIA
Captura automática de ID e dados biométricos em tempo real para o representante legal da empresa/indivíduo autorizado ou para o Proprietário Beneficiário Final (UBO)
VERIFICAR ID
Verificar se a identificação é válida (incluindo detecção de vivacidade sem movimentos faciais adicionais) e se a pessoa está fisicamente presente
VERIFICAR A BIOMETRIA E VALIDAR A IDENTIFICAÇÃO
Verificar a biometria em relação à identificação e validar a própria identificação (data/formato actual, QR ou código de barras, endereço, etc.)
VERIFICAÇÃO KYC
Verificar informações com base em verificações de listas de observação e verificações KYC*
INFORMAÇÕES COMERCIAIS
Efectuar a validação das informações comerciais em relação às listas de observação, validar o número de identificação fiscal, etc.*
VERIFICAR AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Verificar o número da conta bancária do representante, o extracto bancário e a carta de autorização (LoA)*
CONCEDER OU RECUSAR ACESSO
Conceder acesso aos serviços se todos os dados corresponderem
*Pode exigir um subprocessador de terceiros
CASOS DE UTILIZAÇÃO PARA TRANSFORMAR A SUA EMPRESA
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