COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS (AML)
Ajudar a cumprir os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML)
Incode ajuda a manter suas operações atualizadas com as últimas verificações nacionais e globais de AML, regulamentos e leis, tais como controle de ativos estrangeiros, regimes de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de observação, leis bancárias, o USA Patriot Act, e outros.
Com a Incode, também beneficiará da detecção de padrões de IA que identifica acções e contas suspeitas para melhor proteger os seus clientes.
COMO FUNCIONA A CONFORMIDADE AML
CAPTURA DE IDENTIDADE E BIOMETRIA
Captura automática de ID e dados biométricos em tempo real
VERIFICAR ID
Verificar se a identificação é válida (incluindo detecção de vivacidade sem movimentos faciais adicionais) e se a pessoa está fisicamente presente
VERIFICAR A BIOMETRIA E VALIDAR A IDENTIFICAÇÃO
Verificar a biometria em relação à identificação e validar a própria identificação (data/formato actual, QR ou código de barras, endereço, etc.)
VERIFICAÇÃO AML
Verificar as informações fornecidas pelo cliente com base em listas e protocolos nacionais e internacionais de AML*
CONCEDER OU RECUSAR ACESSO
Conceder acesso aos serviços se todos os dados estiverem correctos
*Pode exigir um subprocessador de terceiros
CASOS DE UTILIZAÇÃO PARA TRANSFORMAR A SUA EMPRESA
Combate Ao branqueamento de capitais
Abordar os regulamentos AML
AGENDAR UMA DEMONSTRAÇÃO
Reimagine a integração e autenticação intuitivas e sem falhas com o Incode Omni